本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质确凿切、无误和完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次聚会告诉于2024年3月5日以通信体例投递通盘董事、监事和高级料理职员。公司第七届董事会第三十五次聚会于2024年3月8日正在成都以通信的体例召开，聚会应到董事7人，实到董事7人。本次聚会的聚集、召开合适《中华群众共和邦公执法》等司法原则和公司章程的原则，作出的决议合法有用。
本次聚会由公司董事长刘改造先生主理，与会董事就以下议案举行了审议与外决，变成了如下决议：
一、以7票应许、0票抗议、0票弃权，审议通过《合于提前赎回“科伦转债”的议案》
依照《四川科伦药业股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》的商定，正在本次发行的可转换公司债券转股期内，要是公司A股股票连气儿三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含），公司董事会有权裁夺遵守债券面值加当期应计息金的价钱赎回全数或片面未转股的可转换公司债券。鉴于自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价钱已有15个来往日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即16。04元/股）的130%，已触发“科伦转债”的有条目赎回条目。联合而今市集及公司本身环境，公司董事会应许公司本次行使“科伦转债”的有条目赎回权益，提前赎回截至赎回注册日收市后注册正在册的全数未转股的“科伦转债”。
简直实质详睹公司披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中邦证券报》及巨潮资讯网（）上的《合于提前赎回“科伦转债”的通告》（2024-023）。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质确凿切、无误和完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
11。危机提示：依照放置，截至2024年3月29日收市后仍未转股的“科伦转债”，将被强制赎回，特指引“科伦转债”持券人贯注正在刻日内转股。本次赎回落成后，“科伦转债”将正在深圳证券来往所摘牌。持有人持有的“科伦转债”如存正在被质押或被冻结情况的，倡导正在停滞来往和转股日前破除质押和冻结，免得展现无法转股而被赎回的情况。因目前“科伦转债”二级市集价钱与赎回价钱存正在较大差别，稀少指引列位持有人贯注正在刻日内转股，投资者如未实时转股，可以面对失掉，敬请投资者贯注投资危机。
自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价钱已有15个来往日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即16。04元/股）的130%（含130%，即20。85元/股），已触发“科伦转债”的有条目赎回条目。2024年3月8日，公司第七届董事会第三十五次聚会审议通过了《合于提前赎回“科伦转债”的议案》。
依照《四川科伦药业股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”），“科伦转债”有条目赎回条目的干系商定如下：
正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情况的苟且一种展现时，公司董事会有权裁夺遵守债券面值加当期应计息金的价钱赎回全数或片面未转股的可转换公司债券：
①正在本次发行的可转换公司债券转股期内，要是公司A股股票连气儿三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个来往日内爆发过转股价钱调解的情况，则正在调解前的来往日按调解前的转股价钱和收盘价钱算计，正在调解后的来往日按调解后的转股价钱和收盘价钱算计。
依照召募仿单中合于有条目赎回条目的干系商定，赎回价钱为100。02元/张（含息税）。简直算计体例如下：
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年3月18日）起至本计息年度赎回日（2024年4月1日）止的实质日历天数为14天（算头不算尾）。
扣税后的赎回价钱以中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司批准的价钱为准。公司过错持有人的息金所得税举行代扣代缴。
截至赎回注册日（2024年3月29日）收市后注册正在册的统统“科伦转债”持有人。
1。公司将正在赎回日前的每个来往日披露一次赎回提示性通告，告诉“科伦转债”持有人本次赎回的干系事项。
4。2024年4月1日为“科伦转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回注册日（2024年3月29日）收市后注册正在册的“科伦转债”。本次提前赎回落成后，“科伦转债”将正在深圳证券来往所摘牌。
5。2024年4月8日为发行人（公司）资金到账日（抵达结算公司账户），2024年4月10日为赎回款抵达“科伦转债”持有人资金账户日，届时“科伦转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“科伦转债”持有人的资金账户。
6。公司将正在赎回日后的七个来往日内，正在中邦证券监视料理委员会指定的音讯披露媒体上登载赎回结果通告和可转债摘牌通告。
三、公司实质操纵人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级料理职员正在赎回条目知足前六个月内来往“科伦转债”的环境
经自查，公司实质操纵人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级料理职员正在本次“科伦转债”赎回条目知足前六个月内（即2023年9月8日—2024年3月8日）不存正在来往“科伦转债”的情况。
1。“科伦转债”持有人收拾转股事宜的，必需通过托管该债券的证券公司举行转股申报。简直转股操作倡导可转债持有人正在申报前斟酌开户证券公司。
2。“科伦转债”持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不够转换为1股的可转债余额，公司将遵守深圳证券来往所相合原则，正在可转债持有人转股当日后的五个来往日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计息金。
3。长江证券承销保荐有限公司合于四川科伦药业股份有限公司提前赎回“科伦转债”的核查看法；
4。北京中伦（成都）状师事宜所合于四川科伦药业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的司法看法书。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质确凿切、无误和完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
11。危机提示：依照放置，截至2024年3月29日收市后仍未转股的“科伦转债”，将被强制赎回，特指引“科伦转债”持券人贯注正在刻日内转股。本次赎回落成后，“科伦转债”将正在深圳证券来往所摘牌。持有人持有的“科伦转债”如存正在被质押或被冻结情况的，倡导正在停滞来往和转股日前破除质押和冻结，免得展现无法转股而被赎回的情况。因目前“科伦转债”二级市集价钱与赎回价钱存正在较大差别，稀少指引列位持有人贯注正在刻日内转股，投资者如未实时转股，可以面对失掉，敬请投资者贯注投资危机。
自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价钱已有15个来往日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即16。04元/股）的130%（含130%，即20。85元/股），已触发“科伦转债”的有条目赎回条目。2024年3月8日，公司第七届董事会第三十五次聚会审议通过了《合于提前赎回“科伦转债”的议案》。
依照《四川科伦药业股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”），“科伦转债”有条目赎回条目的干系商定如下：
正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情况的苟且一种展现时，公司董事会有权裁夺遵守债券面值加当期应计息金的价钱赎回全数或片面未转股的可转换公司债券：
①正在本次发行的可转换公司债券转股期内，要是公司A股股票连气儿三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个来往日内爆发过转股价钱调解的情况，则正在调解前的来往日按调解前的转股价钱和收盘价钱算计，正在调解后的来往日按调解后的转股价钱和收盘价钱算计。
依照召募仿单中合于有条目赎回条目的干系商定，赎回价钱为100。02元/张（含息税）。简直算计体例如下：
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年3月18日）起至本计息年度赎回日（2024年4月1日）止的实质日历天数为14天（算头不算尾）。
扣税后的赎回价钱以中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司批准的价钱为准。公司过错持有人的息金所得税举行代扣代缴。
截至赎回注册日（2024年3月29日）收市后注册正在册的统统“科伦转债”持有人。
1。公司将正在赎回日前的每个来往日披露一次赎回提示性通告，告诉“科伦转债”持有人本次赎回的干系事项。
4。2024年4月1日为“科伦转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回注册日（2024年3月29日）收市后注册正在册的“科伦转债”。本次提前赎回落成后，“科伦转债”将正在深圳证券来往所摘牌。
5。2024年4月8日为发行人（公司）资金到账日（抵达结算公司账户），2024年4月10日为赎回款抵达“科伦转债”持有人资金账户日，届时“科伦转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“科伦转债”持有人的资金账户。
6。公司将正在赎回日后的七个来往日内，正在中邦证券监视料理委员会指定的音讯披露媒体上登载赎回结果通告和可转债摘牌通告。
1。“科伦转债”持有人收拾转股事宜的，必需通过托管该债券的证券公司举行转股申报。简直转股操作倡导可转债持有人正在申报前斟酌开户证券公司。
2。“科伦转债”持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不够转换为1股的可转债余额，公司将遵守深圳证券来往所相合原则，正在可转债持有人转股当日后的五个来往日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计息金。
3。长江证券承销保荐有限公司合于四川科伦药业股份有限公司提前赎回“科伦转债”的核查看法；
4。北京中伦（成都）状师事宜所合于四川科伦药业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的司法看法书。