本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完备性继承司法职守。

　　● 截至2024年3月8日，姑苏科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已显示纵情接续三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的85%之情景，触及“科达转债”转股价值向下更正条件。

　　● 经公司第四届董事会第二十六次集会审议通过，公司董事会决议筑议向下更正“科达转债”的转股价值，并提交股东大会审议外决。更正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日公司股票贸易均价之间的较高者，且不低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述目标高于调解前“科达转债”的转股价值（14。57 元/股），则“科达转债”转股价值无需调解。

　　经中邦证券监视统治委员会“证监许可[2019]1858号”文照准，公司于2020年3月9日公然荒行了516万张可转换公司债券，每张面值黎民币100元，发行总额51，600。00万元，存续限日为自觉行之日起6年（以下简称“本次发行”）。经上海证券贸易所自律监禁断定书[2020]87号文承诺，公司公然荒行的51，600。00万元可转换公司债券于2020年4月8日起正在上海证券贸易所上市贸易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

　　依照相合规矩和《姑苏科达科技股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）的商定，公司本次发行的“科达转债”自

　　2020年9月14日起可转换为公司普及股股票，初始转股价值为14。88元/股，最新转股价值为14。57元/股。历次转股价值调解境况如下：

　　1。 因公司实践2019年年度利润分拨计划，自2020年7月1日起，转股价值调解为14。84元/股，详睹《合于利润分拨调解可转债转股价值的告示》（告示编号：2020-056）

　　2。 因公司实践2020年年度利润分拨计划，自2021年5月21日起，转股价值调解为14。80元/股，详睹《合于2020年度权力分配调解可转债转股价值的告示》（告示编号：2021-044）

　　3。 因公司实践2021年年度利润分拨计划，自2022年6月29日起，转股价值调解为14。76元/股，详睹《合于2021年度利润分拨调解可转债转股价值的告示》（告示编号：2022-040）

　　4。 因公司实践了2023年股权饱励宗旨，告竣了节制性股票的授予注册，自

　　2023年9月25日起，转股价值调解为14。57元/股，详睹《合于“科达转债”转股价值调解的告示》（告示编号：2023-076）

　　依照《召募仿单》的相干规矩，正在本次发行的可转换公司债券存续时候，当公司股票正在纵情接续三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下更正计划并提交公司股东大会外决。

　　2024年1月8日，“科达转债”触发《召募仿单》中规矩的转股价值向下更正条件。公司于2024年1月8日召开第四届董事会第二十四次集会，审议断定不向下更正转股价值，同时正在另日1个月内（2024年1月9日至2024年2月8日），如再次触及可转债转股价值向下更正条件，亦不提出向下更正计划。自2024年2月9日起头从新起算，若再次触发“科达转债”的转股价值向下更正条件，届时公司董事会将再次召开集会断定是否行使“科达转债”的转股价值向下更正权柄。

　　自2024年2月9日至2024年3月8日，公司股价已有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的85%之情景，已触发“科达转债”的转股价值向下更正条件。

　　为扶助公司永远端庄繁荣，优化公司本钱布局，庇护投资者权力，公司于2024年3月8日召开第四届董事会第二十六次集会，审议通过了《合于向下更正“科达转债”转股价值的议案》，筑议向下更正“科达转债”的转股价值，并提交股东大会审议外决。更正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日公司股票贸易均价之间的较高者，且不低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述目标高于调解前“科达转债”的转股价值（14。57元/股），则“科达转债”转股价值无需调解。

　　为确保本次向下更正可转换公司债券转股价值相干事宜的亨通举办，公司董事会提请股东大会授权董事会依照《召募仿单》中相干条件料理本次向下更正“科达转债”转股价值相干事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次更正相干职业告竣之日止。

　　“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，敬请壮阔投资者注意投资危险。