证券代码：300739 证券简称：明阳电道 通告编号：2024-007债券代码：123087 债券简称：明电转债

　　本公司及董事纠合体成员包管音信披露的实质确实、无误和完备，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　自2024年1月22日至2024年2月5日，公司股票已有10个生意日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，估计触发“明电转债”转股价钱向下订正条目。若触发条目，公司将于触发条目当日召开董事会审议决意是否订正转股价钱，并实时践诺音信披露仔肩。

　　经中邦证券监视束缚委员会“证监许可[2020]2981号”批准，公司于2020年12月15日向不特定对象发行了673。00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67，300。00万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售以外的余额和原股东放弃优先配售后的局部，采用通过深圳证券生意所（以下简称“深交所”）生意编制网上发行的形式举办。余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　经深交所允诺，公司6。73亿元可转换公司债券已于2021年1月5日起正在深交所挂牌上市生意，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

　　按照《深圳证券生意所创业板股票上市法规》等轨则和《深圳明阳电道科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称《召募仿单》）的轨则，本次发行的可转换公司债券自2021年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价为24。23元/股。

　　公司2021年2月19日召开的2021年第二次暂且股东大会，审议通过了《闭于董事会修议向下订正可转换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会按照《召募仿单》中相干条件执掌本次向下订正可转换公司债券转股价钱相干事宜。公司于2021年2月19日召开了第二届董事会第二十七次（暂且）聚会，审议通过了《闭于向下订正可转换公司债券转股价钱的议案》，按照公司2021年第二次暂且股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价钱由24。23元/股向下订正为16。62元/股，转股价钱调动施行日期为2021年2月22日。

　　2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分拨预案》。公司2020年年度权利分拨计划为：拟向施行权利分拨股权挂号日挂号正在册的股东每10股派觉察金盈利3元(含税)，不送红股，也不以血本公积金转增股本。以现有总股本279，220，000。00股为基数谋划，拟派觉察金盈利总额黎民币83，766，000。00元(含税)。按照《召募仿单》以及中邦证监会闭于可转换公司债券发行的相闭轨则，“明电转债”的转股价钱由16。62元/股调动至16。32元/股。

　　2022年5月13日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《闭于2021年度利润分拨计划的议案》。公司 2021年年度权利分拨计划为：以现有总股本294，758，195股为基数每10股派觉察金盈利2。7元(含税)，不送红股，也不以血本公积金转增股本。若计划通告日至施行利润分拨计划的股权挂号日光阴，公司因股权鞭策限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发作改变的，拟以施行利润分拨计划的股权挂号日的总股本为基数，根据分拨比例稳定的准绳，相应调动分拨总额。按照《召募仿单》以及中邦证监会闭于可转换公司债券发行的相闭轨则，“明电转债”的转股价钱由16。32元/股调动至16。05元/股。

　　2022年9月27日，公司2022年股权鞭策预备初次授予的限定性股票实行挂号并上市畅达，按照《召募仿单》以及中邦证监会闭于可转换公司债券发行的相闭轨则，“明电转债”的转股价钱由16。05元/股调动至15。92元/股。

　　2023年4月24日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《闭于2022年度利润分拨计划的议案》。公司 2022年年度权利分拨计划为：以现有总股本298，795，766。00股为基数每10 股派觉察金盈利3。5元(含税)，不送红股，也不以血本公积金转增股本。若计划通告日至施行利润分拨计划的股权挂号日光阴，公司因股权鞭策限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发作改变的，拟以施行利润分拨计划的股权挂号日的总股本为基数，根据分拨比例稳定的准绳，相应调动分拨总额。按照《召募仿单》以及中邦证监会闭于可转换公司债券发行的相闭轨则，“明电转债”的转股价钱由15。92元/股调动至15。57元/股。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续光阴，当公司股票正在随意持续三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下订正计划并提交公司股东大会外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。订正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日均价之间的较高者，同时订正后的转股价钱不低于迩来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若正在前述三十个生意日内发作过转股价钱调动的景遇，则正在转股价钱调动日前的生意日按调动前的转股价钱和收盘价谋划，正在转股价钱调动日及之后的生意日按调动后的转股价钱和收盘价谋划。

　　如公司决意向下订正转股价钱时，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上登载股东大会决议通告，通告订正幅度和股权挂号日及暂停转股光阴等相闭音信。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价钱订正日）起首规复转股申请并推广订正后的转股价钱。若转股价钱订正日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按订正后的转股价钱推广。

　　2024年1月22日至2024年2月5日，公司股票已有10个生意日的收盘价低于当期转股价钱15。57元/股的85%，即13。2345元/股的景遇，估计触发转股价钱向下订正条目。按照《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第15号——可转换公司债券》及《召募仿单》等相干轨则，若触发转股价钱向下订正条目，公司将于触发转股价钱订正条目当日召开董事会审议决意是否订正转股价钱，并正在次一生意日开市前披露订正或者不订正可转债转股价钱的提示性通告，同时根据《召募仿单》的商定实时践诺后续审议圭臬和音信披露仔肩。若公司正在触发转股价钱订正条目时未召开董事会践诺审议圭臬及音信披露仔肩的，视为本次不订正转股价钱。

　　投资者如需分解“明电转债”的其他相干实质，请查阅公司于2020年12月11日正在巨潮资讯网（//）登载的《召募仿单》全文。